【記者爆料網／台中報導】台中檢警查獲1個非法吸金集團，嫌犯成立旭新公司」，架設「債權投資P2B網路理財」網站並辦理公開投資說明會，以7%至10%不等之年化報酬率賺取月配息、期滿領回全額投資本金等話術，招募民眾投資債權，自2014年起吸金逾73億，檢警搜索查扣現金300萬元及百達翡麗等名錶，台中地檢署依違反《銀行法》等罪嫌起訴15人。
檢警調查，陳姓、王姓及應姓等3名主嫌共同成立旭新公司，架設「債權投資P2B網路理財」網站，並辦理公開投資說明會，以7%至10%不等之年化報酬率賺取月配息，期滿領回全額投資本金等話術，招募民眾投資債權。所謂「債權投資」，通常是指企業公司，需要資金周轉，除了向銀行貸款，亦可向民眾募集資金（稱之為債權），民眾籌資給該公司就稱為「債權投資」。
警方至吸金公司搜索。民眾提供
中檢指出，旭新公司是從2014年7月起開始吸金，共提出對外招募的國內外債權投資方案361件，吸引近萬名投資人，認購台灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案招募金額，共計73億餘元。
檢警查扣的現金。民眾提供
台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心、調查台中市調查處、台中市警六分局員警至台中市、台北市、新北市及桃園市等10處搜索、拘提，查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支、債權紙本文件、契約書、手機及筆記型電腦、NAS主機等電磁紀錄等贓證物，追查境外資金移轉洗錢流向，經台中地方法院准予扣押集團陳姓主嫌名下房地產1筆、及旭新公司名下帳戶1億4000餘萬元。
警方將查獲的吸金集團成員帶回偵訊。民眾提供
刑事局呼籲，國人任何投資應透過國內合法金融機構管道進行投資匯款，勿輕信「保證獲利」或是海外債權認購投資方案，極可能都是龐氏騙局，最後血本無歸。如有發現「保證獲利」或債權媒合投資專案平臺或網站，請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。檢警將持續打擊不法金流，維護國家經濟穩定及社會大眾投資權益。
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首稿時間｜2023/09/06 12:05
更新時間｜2023/09/06 12:05
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